الامتثال العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: عملية جارية – 29 يونيو 2018

08 يوليو

الامتثال العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: عملية جارية – 29 يونيو 2018

ترحب مجموعة العمل المالي بالتقدم الكبير الذي أحرزه العراق في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتلاحظ أن العراق قد وضع الإطار القانوني والتنظيمي للوفاء بالالتزامات الواردة في خطة العمل الخاصة به فيما يتعلق بأوجه القصور الاستراتيجية التي حددتها فرقة العمل المالي في أكتوبر 2013. إلى عملية الرصد التي تقوم بها مجموعة العمل المالي في إطار عملية الامتثال العالمية الحالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. سيعمل العراق مع المجموعة على تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.