التصنيف: الاخبار الدولية

30 يونيو

مشاركتنا في الاجتماع العام لـ(مجموعة العمل المالي) للفترة من 16-21 حزيران 2019

شارك مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF) للفترة من (16-21) حزيران 2019 في اولاندو / الولايات المتحدة الامريكية ، بصفته ممثل لجمهورية العراق، وخلال هذه الجلسة العامة، احتفل الاعضاء بالذكرى  السنوية ال30 للمجموعة العمل المالي FATF وتمت مناقشة عدة مواضيع خلال ايام الاجتماعات منها :- المبادرات الإستراتيجية الرئيسية […]

08 أبريل

قرار الأمم المتحدة الجديد للتأكيد على التعاون الوثيق بين مجموعة العمل المالية (FATF) والأمم المتحدة في الحرب ضد الإرهاب.

لا يوجد بلد محصن ضد الإرهاب. جميع البلدان معرضة لخطر التورط في تمويل الإرهاب ، سواء كانت هي نفسها ضحية للهجمات الإرهابية أم لا. نيويورك ، 28 آذار / مارس 2019 – ما زال التهديد العالمي من الإرهاب ينمو ويتطور ، من عودة المقاتلين الإرهابيين إلى المتطرفين اليمينيين. إن تهديد الإرهاب يؤثر علينا جميعا ، […]

08 أبريل

يوربيان ستنك: البرلمان الأوروبي ينتقد الدول الأعضاء لإلغائها خطة المفوضية لإدراج دول جديدة في القائمة السوداء لغسل الأموال في الاتحاد الأوروبي

      أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم يوم الخميس من أن الدول الأعضاء ألغت خطة المفوضية لإدراج دول جديدة في القائمة السوداء لغسل الأموال في الاتحاد الأوروبي. اعتمد القرار برفع الأيدي بأغلبية ساحقة. يأتي القرار الذي تم تبنيه بعد أسبوع واحد من رفض الدول الأعضاء إدراج 23 دولة في قائمة سوداء محدّثة. طرحت اللجنة […]

08 أبريل

جريدة وول ستريت جورنال: العراق يتخطى مشاكل مكافحة غسل الاموال وذلك بتطبيق قوانين جديدة

      قبل سبع سنوات ، كان النظام المالي العراقي يعاني من مشاكل. أخبر المدققون العراقيون المحققين الأمريكيين في ذلك الوقت أن ما يقدر بـ 800 مليون دولار بالعملة الأمريكية كان يتدفق بصورة غير قانونية من العراق كل أسبوع. وتم فصل محافظ البنك المركزي بعد أن أصبح الفساد مؤسسيًا داخل الحكومة والنظام السياسي في البلاد. […]

توقيع مذكرتي تفاهم مع الوحدتين الدنماركية والبلجيكية

في اطار التعاون الدولي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و الوحدات النظيرة في الخارج من اجل تبادل المعلومات والخبرات ، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع المدعي العام الدنماركي للجرائم الاقتصادية الخطيرة في مملكة الدنمارك وفي ذات السياق قام المكتب بتوقيع مذكرة تفاهم مع وحدة الاستخبارات المالية للمملكة البلجيكية من اجل تبادل المعلومات […]

13 نوفمبر

توقيع اتفاق تعاون

توقيع اتفاق تعاون بين مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكتب المفتش العام في وزارة الداخلية استناداً الى قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015 والمتطلبات الدولية وتوصيات (الفاتف) وكون هذا المكتب هو الجهة المركزي في جمهورية العراق المختصة بتلقي وتحليل واحالة البلاغات عن المعاملات التي يشتبه في انها تتضمن جريمة غسل […]

08 يوليو

العراق يخرج رسمياً من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد والمتابعة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)

أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية ( FATF) رسمياً عن خروج العراق من منطقة المتابعة، وذلك لما حققه البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور ولاستيفائه جميع التزاماته اتجاه توصيات مجموعة العمل المالي ومعالجة متطلبات استيراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدها البنك المركزي العراقي فضلاً عن […]

08 يوليو

الامتثال العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: عملية جارية – 29 يونيو 2018

ترحب مجموعة العمل المالي بالتقدم الكبير الذي أحرزه العراق في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتلاحظ أن العراق قد وضع الإطار القانوني والتنظيمي للوفاء بالالتزامات الواردة في خطة العمل الخاصة به فيما يتعلق بأوجه القصور الاستراتيجية التي حددتها فرقة العمل المالي في أكتوبر 2013. إلى عملية الرصد التي تقوم بها مجموعة العمل المالي […]