التصنيف: لقاءات

13 مارس

ورشة عمل بعنوان “خلق الفهم الموحد عن نتائج عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب”

برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبإشراف السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على خطة عمل التقييم الوطني للمخاطر. تمت المباشرة يوم الاحد المصادف ١٢/اذار /٢٠٢٣ بورشة عمل بعنوان “خلق الفهم الموحد عن نتائج عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب” والتي تم تنظيمها من قبل مكتب مكافحة […]

01 يناير

التهيئة لعملية التقييم المتبادل لجمهورية العراق

برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم عقد ورشة عمل ( التهيئة لعملية التقييم المتبادل لجمهورية العراق) في مقر مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ السابع والعشرون من كانون الأول لسنة 2022، حيث افتتح الورشة السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ نائب رئيس المجلس، وتناولت الورشة أهمية تطبيق […]