التصنيف: الاخبار المحلية

14 يوليو

مكتب مكافحة غسل الأموال يشرع بتنفيذ ورش تثقيفية لمحاربة الجرائم المالية

باشر مكتب (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) تنفيذ ورش تثقيفية هدفها نشر الوعي ومحاربة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات والوزارات العراقية. بيان صادر من المكتب أوضح أنَّ هذه الورش تتلخَّص بالوصول ميدانياً لتستهدف شريحة الموظفين والعاملين في بعض الوزارات، والمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية. وأشار البيان إلى أنَّ مجموعة من الورش أُقيمت […]

29 مايو

مجلس الوزراء يوافق على التقرير السنوي الثاني لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء ٢٨ أيار ٢٠١٩ يوافق على التقرير السنوي الثاني لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

23 أبريل

توقيع مذكرة تفاهم مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة الاردنية الهاشمية

في اطار التعاون الدولي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و الوحدات النظيرة في الخارج لغرض توحيد الجهود لمواجهة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعاون في تبادل المعلومات ذات العلاقة بهاتين الافتين الخطيرتين ولتجسيد روح التعاون والمصالح المشتركة في تسهيل وتنظيم وتسريع تبادل المعلومات بشأن غسل الاموال وتمويل الارهاب والانشطة الاجرامية المتعلقة بها وذلك […]

تولي وزارة التخطيط مهمة تدقيق ومتابعة وتطبيق ضوابط مهنة تجارة الذهب والمعادن الثمينة

قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التاسعة المنعقدة بتاريخ 24/12/2018 ، تولي وزارة التخطيط مهمة تدقيق ومتابعة وتطبيق ضوابط مهنة تجارة الذهب والمعادن الثمينة

تولي وزارة العدل / دائرة التسجيل العقاري مهمة الاشراف ومتابعة تطبيق الضوابط المتعلقة بمهنة الدلالة

 قرر مجلس الوزراء  في جلسته الاعتيادية التاسعة المنعقدة بتاريخ 24/12/2018 ، تولي وزارة العدل / دائرة التسجيل العقاري مهمة الاشراف ومتابعة تطبيق الضوابط المتعلقة بمهنة الدلالة

اقرار التقرير السنوي الاول لمجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التاسعة المنعقدة بتاريخ 24/12/2018 ، اقرار التقرير السنوي الاول لمجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استناداً الى احكام المادة (7/ رابع عشر) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015