بيان

29 يوليو

بيان

من اجل تعزيز دور  وحدات الابلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف المجازة ولاجل وضع الاسس التي تعتمد على المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والانظمة والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبه، يعقد المكتب مجموعة ورش تثقيفية لمسؤولي وحدات غسل الأموال تتضمن مناقشة العديد من العقبات التي تواجهم والتوصل الى الحلول المناسبة وطريقة اعتماد السبل الجديدة في عمليات التحليل التشغيلي للمعلومات التي تتوفر لديهم تجاه الحالات التي تستوجب العمل عليها واعتماد السيناريوهات الجديدة التي تم اعمامها من قبل المكتب مؤخراً، ومساهمة القطاع المصرفي في التقييم الوطني للمخاطر على مستوى جمهورية العراق.