بيان

09 ديسمبر

بيان

في اطار التعاون الدولي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوحدات النظيرة في الدول الاخرى ، ولغرض توحيد الجهود لمواجهة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعاون في تبادل المعلومات ذات العلاقة بهاتين الافتين الخطيرتين ولتجسيد روح التعاون والمصالح المشتركة في تسهيل وتنظيم وتسريع تبادل المعلومات بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والانشطة الاجرامية المتعلقة بها وذلك بشرط المعاملة بالمثل وضمن ما تسمح به التشريعات الوطنية النافذة، واستناداً الى ما ورد في البند (اولاً) من المادة (29) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 (تم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة التحقيقات الخاصة في الجمهورية اللبنانية) على هامش الاجتماع العام الثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF)  المنعقد في جمهورية مصر العربية بتاريخ 26/11/2019.

وفي سياق متصل قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بتوقيع مذكرة تفاهم ثنائية مع الهيئة العامة للحج والعمرة / الدائرة الادارية بتاريخ 10/10/2019، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات بتاريخ 1/12/2019 ، هذا ويسعى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الى ابرام المزيد من مذكرات التفاهم الثنائية سواء كانت مع الوحدات النظيرة او مع الجهات المحلية كون ابرام مثل هكذا مذكرات يعزز ويطور التعاون فيما بين هذا المكتب والجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما لذلك من اثر إيجابي ينعكس على محاربة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب بشكل خاص ومحاربة الجريمة المنظمة بشكل عام.