الجلسة الإعتيادية الأولى لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام ٢٠٢٠
ترأس معالي محافظ البنك المركزي العراقي رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السيد مصطفى غالب مخيف ، الجلسة الاعتيادية الأولى للمجلس لعام ٢٠٢٠ الذي ضم السادة أعضاء المجلس من الوزارات ذات العلاقة والدوائر الغير مرتبطة بوزارة.
وناقش المجلس عدة مواضيع ضمن جدول الأعمال منها ضوابط العناية الواجبة لعملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الخاصة (بدائرة المنظمات غير حكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء)
كما تمت مناقشة ضوابط العناية الواجبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدائرة مسجل الشركات – وزارة التجارة، ومناقشة مبدا التعاون الثنائي مابين مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والهيئة العامة للضرائب ، فضلاً عن مناقشة الإجراءات المتخذة بما تم إنجازه من عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وأكد المجلس على ضرورة انفاذ العمل بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبه مع ضرورة تفعيل ورش العمل الخاصة بعرض ماهية عمل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وألية عمل الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها وكيفية التعامل مع هذه الحالات بما يساهم في نشر ثقافة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.