الأخبار

29 يوليو

بيان

من اجل تعزيز دور  وحدات الابلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف المجازة ولاجل وضع الاسس التي تعتمد على المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والانظمة والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبه، يعقد المكتب مجموعة ورش تثقيفية لمسؤولي وحدات غسل الأموال تتضمن مناقشة العديد من العقبات التي تواجهم والتوصل الى الحلول […]

14 يوليو

مكتب مكافحة غسل الأموال يشرع بتنفيذ ورش تثقيفية لمحاربة الجرائم المالية

باشر مكتب (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) تنفيذ ورش تثقيفية هدفها نشر الوعي ومحاربة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات والوزارات العراقية. بيان صادر من المكتب أوضح أنَّ هذه الورش تتلخَّص بالوصول ميدانياً لتستهدف شريحة الموظفين والعاملين في بعض الوزارات، والمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية. وأشار البيان إلى أنَّ مجموعة من الورش أُقيمت […]

30 يونيو

مشاركتنا في الاجتماع العام لـ(مجموعة العمل المالي) للفترة من 16-21 حزيران 2019

شارك مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF) للفترة من (16-21) حزيران 2019 في اولاندو / الولايات المتحدة الامريكية ، بصفته ممثل لجمهورية العراق، وخلال هذه الجلسة العامة، احتفل الاعضاء بالذكرى  السنوية ال30 للمجموعة العمل المالي FATF وتمت مناقشة عدة مواضيع خلال ايام الاجتماعات منها :- المبادرات الإستراتيجية الرئيسية […]

29 مايو

مجلس الوزراء يوافق على التقرير السنوي الثاني لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء ٢٨ أيار ٢٠١٩ يوافق على التقرير السنوي الثاني لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

23 أبريل

توقيع مذكرة تفاهم مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة الاردنية الهاشمية

في اطار التعاون الدولي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و الوحدات النظيرة في الخارج لغرض توحيد الجهود لمواجهة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعاون في تبادل المعلومات ذات العلاقة بهاتين الافتين الخطيرتين ولتجسيد روح التعاون والمصالح المشتركة في تسهيل وتنظيم وتسريع تبادل المعلومات بشأن غسل الاموال وتمويل الارهاب والانشطة الاجرامية المتعلقة بها وذلك […]

08 أبريل

قرار الأمم المتحدة الجديد للتأكيد على التعاون الوثيق بين مجموعة العمل المالية (FATF) والأمم المتحدة في الحرب ضد الإرهاب.

لا يوجد بلد محصن ضد الإرهاب. جميع البلدان معرضة لخطر التورط في تمويل الإرهاب ، سواء كانت هي نفسها ضحية للهجمات الإرهابية أم لا. نيويورك ، 28 آذار / مارس 2019 – ما زال التهديد العالمي من الإرهاب ينمو ويتطور ، من عودة المقاتلين الإرهابيين إلى المتطرفين اليمينيين. إن تهديد الإرهاب يؤثر علينا جميعا ، […]

08 أبريل

يوربيان ستنك: البرلمان الأوروبي ينتقد الدول الأعضاء لإلغائها خطة المفوضية لإدراج دول جديدة في القائمة السوداء لغسل الأموال في الاتحاد الأوروبي

      أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم يوم الخميس من أن الدول الأعضاء ألغت خطة المفوضية لإدراج دول جديدة في القائمة السوداء لغسل الأموال في الاتحاد الأوروبي. اعتمد القرار برفع الأيدي بأغلبية ساحقة. يأتي القرار الذي تم تبنيه بعد أسبوع واحد من رفض الدول الأعضاء إدراج 23 دولة في قائمة سوداء محدّثة. طرحت اللجنة […]

08 أبريل

جريدة وول ستريت جورنال: العراق يتخطى مشاكل مكافحة غسل الاموال وذلك بتطبيق قوانين جديدة

      قبل سبع سنوات ، كان النظام المالي العراقي يعاني من مشاكل. أخبر المدققون العراقيون المحققين الأمريكيين في ذلك الوقت أن ما يقدر بـ 800 مليون دولار بالعملة الأمريكية كان يتدفق بصورة غير قانونية من العراق كل أسبوع. وتم فصل محافظ البنك المركزي بعد أن أصبح الفساد مؤسسيًا داخل الحكومة والنظام السياسي في البلاد. […]

توقيع مذكرتي تفاهم مع الوحدتين الدنماركية والبلجيكية

في اطار التعاون الدولي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و الوحدات النظيرة في الخارج من اجل تبادل المعلومات والخبرات ، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع المدعي العام الدنماركي للجرائم الاقتصادية الخطيرة في مملكة الدنمارك وفي ذات السياق قام المكتب بتوقيع مذكرة تفاهم مع وحدة الاستخبارات المالية للمملكة البلجيكية من اجل تبادل المعلومات […]