الأخبار

13 أبريل

خطة العمل الخاصة بحماية قطاع العقارات في العراق

استكمالاً لخطة العمل الخاصة بحماية قطاع العقارات في العراق التي تهدف الى الوصول لقطاع غير امن للمجرمين والحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الاخرى استناداً الى نتائج عملية التقييم الوطني للمخاطر التي حددت درجة مخاطر القطاع ، حيث تم اتخاذ جملة من الاجراءات و منها: -تحديد جهة رقابية معنية بمراقبة اجراءات مكافحة غسل […]

13 أبريل

ورشة عمل مختصة حول نظام تلقي الإبلاغات الإلكتروني (goAML)

برعاية معالي محافظ البنك المركزي العراقي/ رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وباشراف مباشر من قبل السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب باستمرار تقديم الدعم والتدريب للمؤسسات المالية غير المصرفية والاعمال والمهن غير المالية قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ 5/نيسان/ 2023، ورشة عمل مختصة حول نظام تلقي الإبلاغات […]

30 مارس

مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعقد جلسته الشهرية الاعتيادية لعام ٢٠٢٣

عقد مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جلسته الشهرية الاعتيادية اليوم الأربعاء الموافق ٢٩ آذار ٢٠٢٣ برئاسة رئيس المجلس (محافظ البنك المركزي العراقي) وأعضاء المجلس كافة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجهات إنفاذ القانون. واستضاف المجلس نائب المدّعي العام في مجلس القضاء الأعلى بجانب الكرخ لمناقشة ضوابط التصريح عن الأموال عند إدخالها وإخراجها عبر […]

14 مارس

اعمام رقم (5) لسنة 2023 الى وكلاء شركتي (ويسترن يونين وموني جرام)

منعاً من استغلال غاسلي الأموال وممولي الإرهاب لخصائص الوسائل والأدوات ونظم الدفع الإلكترونية، حيث أصبح لزاماً تحديد التحديات المتعلقة بها لمواجهتها ولتوفير بيئة آمنة محصنة بقدر كبير ضد محاولات استغلالها من قبل المجرمين في تنفيذ عمليات غير مشروعة تنطوي على غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تسهم في تنفيذ جرائم أخرى و لغرض تعزيز النظام الرقابي […]

13 مارس

ورشة عمل بعنوان “خلق الفهم الموحد عن نتائج عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب”

برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبإشراف السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على خطة عمل التقييم الوطني للمخاطر. تمت المباشرة يوم الاحد المصادف ١٢/اذار /٢٠٢٣ بورشة عمل بعنوان “خلق الفهم الموحد عن نتائج عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب” والتي تم تنظيمها من قبل مكتب مكافحة […]

23 فبراير

اعمام رقم (2) لسنة 2023 الى المصارف المجازة من قبل البنك المركزي العراقي والمؤسسات المالية غير المصرفية كافة للابلاغ عن الحالات المشبوهة

اعمام رقم (2) لسنة 2023 الى المصارف المجازة من قبل البنك المركزي العراقي والمؤسسات المالية غير المصرفية كافة للابلاغ عن الحالات المشبوهة

17 فبراير

متابعة التحضيرات لعملية ( التقييم المتبادل لجمهورية العراق) الخاص بالتزام جمهورية العراق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

استنادا إلى توجيهات السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبأشراف مباشر من قبل السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ نائب رئيس المجلس بخصوص متابعة التحضيرات لعملية ( التقييم المتبادل لجمهورية العراق) الخاص بالتزام جمهورية العراق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، تم ارسال متطلبات ( الالتزام الفني) لجمهورية […]

31 يناير

قبول ترشيح جمهورية العراق في مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية

تكللت الجهود المبذولة من قبل جمهورية العراق متمثلة بمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي بالحصول على موافقة على ترشيح المكتب للانضمام إلى عضوية إجمونت لوحدات التحريات المالية بعد موافقة رؤساء وحدات التحريات المالية خلال اجتماعات المجموعة المزمع عقدها خلال شهر تموز المقبل. وقد تم مناقشة تقرير الزيارة الميدانية الخاص بجمهورية العراق […]

03 يناير

تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق

اقر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في الثالث من كانون الثاني لسنة 2023 ما جاء بتقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق وخطة العمل، كما وتم إلزام الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية المعنية كلٌّ بحسب تخصصه، بتنفيذ خطة العمل لتعزيز التزام جمهورية العراق في تطبيق المعايير الدولية في هذا المجال ومواجهة التحديات المحلية لمكافحة […]